La investigación comenzó por una denuncia de una mujer de 34 años residente en una localidad del Departamento Calamuchita en la provincia de Córdoba. Ésta conoció al ahora detenido a través de una aplicación de citas, iniciando una relación sexo afectiva. Abusando luego de esa confianza el sujeto le ofreció un «negocio» que consistía en tomar créditos con entidades financieras para luego obtener ganancias de ese capital a través del intercambio de divisas. De esta manera logró que la víctima tomara de diferentes créditos de entidades bancarias y billeteras virtuales, haciendo compra de electrodomésticos bajo la falsa promesa que mejorando su escore crediticio podría obtener mas ganacias del «negocio» que le ofrecia. El perjuicio ocasionado se estima en 50 millones.